JUSTICIA DE EE.UU. INVESTIGA NEGOCIOS INTERNACIONALES VINCULADOS A LA AFA

Documentos judiciales indican que el tribunal estadounidense citó a personas allegadas al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que declaren y aporten información relacionada con Tourprodenter, empresa vinculada con contratos comerciales internacionales de la entidad.
La citación exige la presentación de documentación y comunicaciones que involucren a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. Las medidas confirman la conformación de un gran jurado en Estados Unidos para investigar operaciones financieras vinculadas con acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión en el exterior.
La AFA negó que Tapia y Toviggino hayan sido citados a declarar. En un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad sostuvo que “la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero” y que se le requiere “la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.
La asociación también rechazó una versión que indicaba que Tapia había sido abordado por agentes del FBI en el aeropuerto JFK de Nueva York. “Es rotundamente falso”, afirmó Dalbón, quien aseguró que “ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”.
Más tarde, Tapia difundió un mensaje dirigido “a todos los argentinos”, en el que rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre la final de la Copa del Mundo y cuestionó “las operaciones que buscan desestabilizar”.
La investigación comenzó a tomar forma durante el Mundial, cuando fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI iniciaron la reconstrucción de operaciones financieras vinculadas con la estructura utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA. Según la información judicial, las operaciones analizadas superan los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos de la pesquisa fue la declaración del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. La reunión se realizó en Miami y tuvo como objetivo obtener información y documentación sobre movimientos de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
La investigación está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos económicos y financieros.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette, designada como agente exclusivo para cobrar contratos internacionales de la AFA. La empresa recibía ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina.
La documentación bancaria incorporada en procesos judiciales estadounidenses muestra movimientos de fondos a través de cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Según esos registros, por una cuenta de PNC Bank circularon USD 13.554.200,64 en menos de un año.
Los investigadores detectaron transferencias hacia sociedades como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que recibieron USD 3.171.800 desde esa cuenta. También analizaron la utilización de múltiples bancos y empresas, así como transferencias cruzadas que dificultaron la identificación del origen y destino final de los fondos.
Las autoridades estadounidenses señalaron que, por el momento, las medidas conocidas no implican imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. La pesquisa se encuentra en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito financiero y determinar si alguna operación puede configurar delitos bajo la legislación de Estados Unidos.